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温州X查获一跨境赌博犯罪集团,X机关对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕

发表时间:2021-11-30 21:47:52  来源:货源搜信息发布平台  浏览:次   【】【】【

原标题: 温州X查获一跨境赌博犯罪集团,X机关对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕

11月26日晚,温州市X局通过官方微信公号发布案情通报:

20X7月,浙江省温州市X局依法对X宁等人开设赌场案立案X。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、X宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民X院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

犯罪嫌疑人周焯华,男,中国澳门居民,澳门太阳城X中介一人有限公司股东、董事。

经查明:2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级X和赌博X,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下X等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,X宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至20X7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级X199人,发展赌博X12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。

根据X机关查明的犯罪事实,依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事X法》等法律规定,温州市人民X院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。X机关在此敦促其尽快投案自首,争取宽大处理。

此外,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员X宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名,已由温州市人民X院依法提起X。

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